- 标准版 标准版的尽职调查报告，包括企业普遍关注的合规信息，即： 企业基本信息 企业营业执照信息 企业相关经营资质 股东信息 主要管理人员信息 主要分支机构 调查发现的详细负面信息 目标企业近三年违规及处罚记录 股东近三年违规及处罚记录

基于对客户业务模式的深入理解，以及业内最佳实践经验，嘉中咨询协助客户复核现有企业合规制度，甄别薄弱环节，并提出改进意见。

- 会议到场飞行检查 根据预先设定的指标进行样本筛选，事先收集会议材料，对于风险较高、金额较高、临时申请的会议优先全程检查，确保费用透明化，与后期费用审核结合实施, 可以有效降低合规风险。 成功案例：跨国医药公司A（2013.08-至今） 嘉中咨询帮助客户对于科室会、市场部推广等会议，进行风险评估，对于高风险、大金额的频繁活动进行重点检查。实际服务中有发现故意夸大会议天数、实际会议缩短会议时间、更换话题与带家属、小朋 友参加会议的情况。

嘉中咨询根据客户公司政策要求，审核相关差旅报销及第三方付款费用文件的完整性、提交的及时性、审批的合理性以及活动的真伪性、逻辑性，并结合嘉中咨询公司庞大的数据库，进行各种方向的数据分析，从事前、事中、事后进行系统性风险管控，帮忙客户最大化的减少资金流失，降低合规风险。

近几年，随着合规管控不断加强，虚假发票及文件不齐全性问题累风险大幅度下降，刷卡套现、多开发票、变造一些刷卡单或菜单等合规问题呈现上升趋势。 在约定期限内，嘉中咨询帮助客户对于“财务稽查、内部审计、大数据风险系统筛选出的异常交易”及内部举报所涉及的活动付款单据，提供专项审核服务；利用我们的专业优势更加高效的帮助客户甄别风险。

嘉中咨询专职资深调查员常驻北京、上海、广州、重庆等10多个城市. 嘉中咨询帮助客户现场走访商户，了解、询问商户的菜品、菜系、最低消费、支付情况等，并在现场进行消费、取得相关的支持性文件，与费用审核的单据进行比对，并与商户收银及服务员沟通，对于疑问消费由商户开具相关证明。嘉中咨询调查员足迹遍及中国34个省级行政区, 我们发现走访城市数量及比例由一线城市向二、三线城市及县级地区倾斜。

针对举报等重大合规案件，嘉中咨询帮助客户复核相关文书细节，与举报人员进行沟通，进行现场调查或电脑取证，以收集证据并查明事实真相。

根据费用审核结果，对涉及员工欺诈、腐败及其他不正当行为的内部调查，按照客户内部访谈规程，对被调查员工进行逐一访谈并出具访谈报告。